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南京:男子自称市领导弟弟 骗走四家银行8000万元

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热度271票  浏览25次 【共0条评论】【我要评论 时间:2009年2月18日 15:29
  他自称是南京某市领导的弟弟,在一分钱都没付的情况下,就拿到了100亩土地。但是,拿到土地后,他却没有好好开发,用了各种借口,向南京4家银行贷款,骗得人民币8000余万元,这些骗来的钱大部分被他用来炒股和个人挥霍,目前还有900多万元的巨款没有还清。同时,他又用手中的这块土地,骗取一位房地产老板现金1600万。在逃窜了近两年之后,这位涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人终于被秦淮警方抓获。近日,南京市中级人民法院即将开庭审理此案。

  气人

  总拿“还钱”来戏弄被害人 屡次捉弄房地产老板

  如果没有王东的报案,杨凯可能还在到处吹牛,逍遥法外。

  王东是南京一个很大的房地产开发公司的老板,他做了那么多年的生意,结果却被人家骗了。“如果他不耍我,我可能还暂时不会报案。”

  王东前前后后一共被杨凯骗去了1600万。他多次向杨凯追要,但杨凯总是推说自己没钱。于是,王东决定忍耐一下,等杨凯筹到钱后,再让他还钱。

  但是,杨凯的做法却太不厚道了,不但不还钱,还要捉弄王东。有一次,王东的父亲病危,他立即赶回了在河南的老家。就在王东在家里照顾父亲的时候,杨凯突然打来了电话:“你现在在哪里?”

  “我在河南。”

  “你明天上午一定要到我这儿来,我把钱还给你,错过了这个时间,你就休想再要我的钱了!”杨凯在电话里“威吓”道。

  被骗的钱终于能要回来了。王东只好先离开父亲,开着车,连夜往南京赶。开了一夜的车,即将到南京的时候,杨凯突然又打来电话:“你现在在哪里?”王东报了自己的方位,杨凯说道:“你不用来了,我的钱又没了。”

  王东这个气啊,但考虑到现在欠钱的都是大爷,于是只好忍着,又开车回老家看望父亲。

  但捉弄了一次还不算。一天,王东正在北京出差,又接到杨凯电话了,“你现在在哪里?赶紧到我这边来,迟了钱又要被别人拿走了。”

  这回王东多了个心眼,准备去买机票的时候,又打了个电话给杨凯,“你不会耍我吧,你真的要还钱吗?”杨凯信誓旦旦地说:“不骗你,赶紧过来吧。”

  王东于是买好机票,检票上了飞机,就在他等着飞机起飞的时候,杨凯又打来了电话:“你不用来了,我又没钱了。”

  虚晃一枪后逃匿

  这下子王东无法再忍耐下去了。2006年初,王东向秦淮警方报警,秦淮公安分局刑警大队开始介入此案。

  经过初步的调查取证后,秦淮警方认为杨凯有诈骗的嫌疑。2006年8月3日,杨凯在家里被抓获,次日被刑拘。

  但是,面对警察的审讯杨凯却闭口不谈。当时,杨凯有糖尿病,警方只好把他送到医院治疗,在医院一住就是20多天。住院期间的医药费,杨凯至今没有偿还,都是民警帮他垫的。

  警方做了大量的工作,最后杨凯同意先还100万给王东。杨凯的家人筹集了100万元后,杨凯被警方监视居住。在这期间,杨凯多次向民警吹牛,“我在股市里有好几个亿,现在就是被套着了,等我的股票涨起来,王东的这些钱算什么。”

  杨凯还常常打电话给办案民警,假装很神秘地询问民警,能不能通过公安的账户帮他洗钱。2006年10月的一天,他打电话给民警说:“我现在要关机一段时间,我要去南方地下钱庄,把钱洗出来,你们不要来找我啊!”说完,杨凯真的把电话关了,从此人间蒸发。

  惊人

  连环局骗得近亿元 没出一分钱 拿到100亩地

  警方一边抓捕杨凯,一边展开调查,以便掌握更为充分的证据。随着调查的深入,一个触目惊心的诈骗内幕也渐渐浮出了水面。

  杨凯,1964年生,南京人。对外总自称是南京某位市领导的弟弟。1991年,他和人合资注册,在六合成立了一家服饰有限公司。但是,由于经营不善,资不抵债,1996年10月,这家服饰公司被政府关停。

  然而,已经停产注销的企业在杨凯的手里却成了“赚钱”的工具。杨凯编造了一套生产经营的理由,并由他妻子经营的南京某饭店提供担保,于1996 年5月至2002年1月间,从某银行南京高新支行骗取贷款16笔,共计贷款金额2150万元;这些贷款到期后,杨凯又编造各种理由,向其他银行骗取贷款进行偿还。至今,仍有380万元的贷款本金和106万元的利息拒不归还。同时,杨凯还从某银行南京泰山新村支行骗取贷款4笔,共计贷款金额295万元。

  除了用已经倒闭的企业进行骗贷外,他还动起了其他脑筋。1996年9月,杨凯通过某种不正当手段,用他和妻子经营的南京某饭店的名义,得到了 70000平方米(100多亩)国有土地使用权的出让合同。按照合同约定,杨凯要想取得这100多亩土地的使用权证,必须要缴纳1050万的土地出让金。但是,杨凯却在一分土地出让金都没有出的情况下,领取到了该土地的使用权证。

  用土地继续向银行诈骗

  违规拿到土地后,杨凯开始算计用这块地如何套钱。他先用这块地在某银行南京雨花支行抵押贷款950万元。1997年12月和1999年1月,杨凯两次向有关部门支付了400万元的土地出让金。

  1998年4月23日至2001年3月间,杨凯先后16次拆分这100亩土地的使用权,从有关部门违规开具16张土地他项权证,再以这16份土地他项权证作抵押,先后向某银行南京雨花支行进行贷款10次,共计3498万元。目前,还有298万元的贷款本金和150万元的利息拒不归还。

  随后,杨凯又开始编造要开发这100亩土地为由,于1998年1月至2001年3月从某银行南京城南支行骗取贷款10笔,共计贷款金额2200万元。

  骗取到这些贷款后,杨凯大肆购买高档住宅,还使用大笔现金去炒股和个人挥霍。剩下的钱还用来拆东墙补西墙,偿还银行的到期贷款。但是,至今还有934万元的贷款本金和利息杨凯拒不归还。

  警方认为,杨凯以非法占有为目的,拒不归还到期的贷款本金和利息,造成国家银行损失,已经涉嫌合同诈骗。

  骗了银行再骗个人

  骗了银行这么多钱后,杨凯怎么又去骗房地产老板王东了呢?

  原来,杨凯拿到这100亩土地后,迟迟不去开发。根据国家规定,两年未使用的土地,国家有权收回。但是,这时候杨凯早已经把土地抵押给了银行,截止到2001年2月,杨凯还有1000多万的抵押贷款没有还清。

  2001年2月,杨凯隐瞒了土地已经抵押的事实,诱骗江苏某房地产商王东,和他签订了这块土地的使用权转让合同。合同签订了之后,杨凯竟然又私自拿着这块土地,到一家银行抵押,骗得贷款200万元。

  被蒙在鼓里的王东对这些都毫不知情。他拿到这块土地后,开发起楼盘来,并把房子卖给了业主。但是,在去房管局办产权证的时候,却发现了问题,这块土地早已被人抵押,在没有解押之前,产权证是不可能办下来的。

  这下子业主们急了,认为是王东骗了他们。王东更加焦急,于是他联系杨凯,希望他能够解决此事。杨凯知道,他骗钱的机会又来了。他对王东说:“我现在钱都被套在股市里了,要不你借我一点钱,我去银行解押,以后再还给你。”

  摊到这档事,王东也没辙了,只好按照杨凯的要求,“借”钱给他,前后给了1600万元。但是,杨凯拿到钱后,却没有去银行解押,而是还了其他公司的债务,其他的用来个人挥霍。警方认为,杨凯的这种行为已经涉嫌诈骗罪。
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